Preiskovalna komisija o bankah prehaja na zaslišanja nekdanjih vodilnih v NKBM

Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Slovenije, ki jo vodi poslanec SDS dr. Anže Logar, z jutrišnjim dnem pričenja novo poglavje preiskovanja slovenskih bank. Po zaslišanjih nekdanjih vodilnih v Factor banki in Probanki ter Novi ljubljanski banki sedaj na vrsto prihajajo nekdanji zaposleni v Novi kreditni banki Maribor.

Ob sprejetju vmesnega poročila o preiskavi Factor banke in Probanke na seji državnega zbora novembra lani je predsednik preiskovalne komisije poudaril: »Na pregonu bančne kriminalitete pravna država obstane ali pade. Če krivci ne bodo odgovarjali, če ne bodo kaznovali, se bodo podobne zgodbe pojavljale v nedogled, kajti bodite prepričani, če je nekdo predvčerajšnjem vzel 10 milijonov evrov kredita, ga včeraj ni vrnil in danes zato ne odgovarja, bo jutri storil enako. Še več. Njemu bodo sledili tudi vsi ostali, ker kot veste, zgled vleče.« Ena izmed ključnih ugotovitev preiskovalne komisije v zvezi z Factor banko in Probanko je bila, da sta banki obstajali z bistveno neustreznim oziroma pomanjkljivim sistemom notranjih kontrol in hkrati zelo jasno lastniško strukturo. Prednjačili sta nekdanji predsednici uprav Milana Lah in Romana Pajenk. Nekateri so pred preiskovalno komisijo tudi krivo pričali, zato so bile zanje sprožene kazenske ovadbe. Žal pa vse do danes nobena zgodba v povezavi z omenjenima bankama še ni doživela epiloga na slovenskih sodiščih.

Po poročilu v zvezi z Factor banko in Probanko je dr. Anže Logar pričam, ki so delovale v NLB in jih je preiskovalna komisija nameravala zaslišati kot naslednje, podal dobrohoten nasvet »govorite resnico,« vendar pa ga mnogi niso hoteli ali smeli upoštevati. Pri nekdanjih zaposlenih v NLB smo bili priča kolektivni izgubi spomina. Zaključno poročilo v zvezi z NLB še ni končano, je pa državni zbor obravnaval delna poročila v zvezi s primerom milijardnega pranja denarja preko NLB.

Preiskovalna komisija je namreč maja letos s križanjem različnih dokumentov naletela na sum pranja denarja v NLB. Preliminarni pregled dokumentov je nakazoval, da gre za veliko zadevo. Nova ljubljanska banka je britanskemu državljanu iranskega rodu dve leti omogočala plasiranje sredstev iz Irana na račune v EU, Kanadi, Rusiji, Združenih državah Amerike in drugje. V dveh letih pride v Novo ljubljansko banko ena milijarda evrov sredstev, ta denar pa se prelije na približno 30 tisoč računov oziroma prejemnikov. Ob tem je potrebno poudariti, da je bil Iran v tistem obdobju pod posebnimi omejevalnimi ukrepi mednarodne skupnosti, iranska banka, preko katere je prišla večina sredstev, pa je bila celo od julija 2010 na seznamu družb, s katerimi se na območju EU ne sme poslovati. Več o  obravnavi poročila o največjem posamičnem kriminalnem dejanju v zgodovini Slovenije lahko preberete tukaj: LINK

Preiskovalna komisija je med drugim ugotovila, da so bili na Uradu za preprečevanje denarja, v Novi ljubljanski banki in Banki Slovenije ter tedanji politični vrh seznanjeni s celotnim primerom, a so opustili dolžno ravnanje in nadziranje, za to mnogi izmed njih nosijo subjektivno in objektivno odgovornost. Komisija je tudi predlagala državnemu zboru, da poročilo pošlje Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in državnemu tožilstvu kot naznanitev suma kaznivega dejanja. Komisija pričakuje, da se bo storilo vse za ugotovitev tega, koliko je bilo v primeru NLB dejanskih kršitev zakona in da se bo ukrepalo proti vsem, ki so kakorkoli kršili zakon v aferi pranja denarja, in da se bo doseglo sodni epilog.

Jutri pa se, kot navedeno, preiskovalna komisija s pričanji loteva dogajanj in morebitnih zlorab sistema v Novi kreditni banki Maribor. Prvi priči bosta nekdanja predsednika uprav banke, in sicer Matjaž Kovačič, ki je upravo vodil od maja 2005 do konca decembra 2011, in Aleš Hauc, ki je bil v banki od marca 2012 do konca februarja 2015.

Vabljeni k spremljanju zaslišanj na TV Slovenija 3 od 10. ure dalje!