Mag. Branko Grims: Vsi indici pranja denarja prek NLB so bili podani

Poslanec SDS mag. Branko Grims je na današnji novinarski konferenci spregovoril o poročanju medijev o tem, da kriminalistična preiskava nakazil iranskega državljana prek NLB v letih 2009 in 2010 ni ugotovila, da bi šlo za pranje denarja.

»Uradno tovrstne vesti v Državnem zboru nismo prejeli, zato se najprej postavlja vprašanje te objave ravno včeraj. Vedeti je treba, da je 1 milijarda opranega denarja, izjemen dogodek, tudi za organe pregona in pravosodje, zato je potrebno vsako izjavo, ki se v tem kontekstu pojavi, pogledati z vidika politične situacije,« je uvodoma dejal mag. Grims. Poudaril je, da je »zelo nenavadno, da se takšna izjava objavi na isti dan, ko so neuradni portal CIE in še nekateri drugi portali tajnih služb, objavili prve informacije o tem, da se je v Sloveniji opralo milijardo denarja iz države, ki je bila pod embargom Organizacije Združenih narodov in pod udarom zakonodaje o prepovedi in preprečevanju financiranja terorizma.« Ker je do obeh objav prišlo na isti dan, je po besedah mag. Grimsa »to lahko naključje, če kdo v to verjame, samo osebno pa težko verjamem v tovrstno naključje.«  »Mogoče je sklepati, da nekomu v tem trenutku, povedano po domače, gori pod trtico, in se je zato nekdo počutil nekoliko ogrožen,« je objavo informacij komentiral mag. Grims.

»Dejstvo je, da je celotna zgodba končno začela zanimati tudi tujino, kar je dobro, ker bo ustrezna preiskava ponovno sprožena tudi v drugih državah in lahko le ponovim, da kot poslanec SDS in predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pričakujem, da bodo organi pregona in vsi drugi, ki imajo te pristojnosti, skladno s slovensko zakonodajo dosledno opravili svojo nalogo.«

Mag. Grims je ob tem še dejal, da »vsi, ki smo jih zaslišali na KNOVS glede omenjene zadeve, so se, brez izjeme, strinjali v eni točki, in to je, da so podani vsi indici pranja denarja, tako glede mehanizma, ki je značilen, to je, da denar pride iz dvomljivega vira, se skoncentrira preko legalne institucije, v tem primeru preko NLB, in se razdrobi na veliko število različnih naslovov v različnih delih sveta, tu je šlo za več kot 9000  naslovov.« »Iz opisa naslovov nakazil je mogoče jasno sklepati, za kaj je šlo, o tem so se strinjali policija, kriminalistična policija, urad za preprečevanje pranja denarja, ministrstvo za pravosodje,« je povedal mag. Grims in dodal, da je jasno, da so podani vsi indici za pranje denarja tudi po tem, da so med naslovniki za prejem denarja bili Miki Miška, Ana Karenina nakazila in nameni transakcij pa so bili takšni, da »če bi toliko fitnes opreme šlo v Iran, kot je je bilo v nakazilih po vrednosti, bi vsaka hiša v Iranu morala imeti svoj fitnes studio, da o zamrznjenih piščancih niti ne govorimo.«

Mag. Grims je še dejal, da je očitno informacija o tem, da v NLB ni šlo za pranje denarja, bila  lansirana samo zato, da se ne bi poročalo, da so se začele tudi tuje službe resno ukvarjati s to zadevo, torej da bi se prekrilo to informacijo. »A kot sem že dejal, od vseh pristojnih služb pričakujemo, da dosledno in v celoti opravijo svojo nalogo, da ugotovijo vse elemente morebitnih kaznivih dejanj, vse, ki so odgovorni, vse, ki so prekoračili pooblastila, bodisi oškodovali družbe, za katere so delali in da se osvetli vse vidike te zgodbe,« je bil jasen poslanec SDS.
Ob tem je še dodal, da če se denar nakaže z namenom storitve kaznivega dejanja, je to že samo po sebi kaznivo dejanje, torej »če nekdo nakaže denar z namenom financiranja nelegalnih dejavnosti, to je za nabavo orožja za množično uničevanje, za terorizem, je tako nakazilo samo po sebi kaznivo dejanje.«

Mag. Grims je ob tem še spomnil, da se v konkretni zgodbi ne sme pozabiti niti na to, da je denar za nakupe orožja za množično uničevanje, pritekal iz iranske banke, torej tiste banke, ki je bila takrat izrecno na črni listi EU. Po njegovem mnenju je pogoj za kaznivo dejanje izpolnjen tudi že s tem, da je bilo omogočeno poslovanje z iransko banko, ki je bila izrecno na prepovedani listi za poslovanje.

Na novinarsko vprašanje o tem, ali je policija sploh preiskovala vseh teh 30.000 različnih nakazil, pa je mag. Grims odvrnil, da ni seznanjen s tem, na kateri točki se trenutno nahaja preiskava policije. »Sam osebno sem večkrat zahteval, da je potrebno preiskavo izvesti od začetka do konca in v celoti pregledati celotno dogajanje, vsak korak posebej in oceniti tudi, koliko je  bila zakonita ali nezakonita vloga posameznikov v celotnem dogajanju. Zagotovljeno je bilo, da bodo organi postopek ponovno izvedli, da bodo pregledali vse relevantne podatke, ob tem pa izražam upravičeno pričakovanje, da se to tako tudi stori, konec koncev v tej zgodbi je država utrpela škodo tudi glede ugleda v mednarodnih institucijah.« Poslanec SDS je ob tem tudi še spomnil, da stvari v tej zgodbi zanesljivo še niso zastarale.